中國冶金科工股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　

　　公司董事會于近日收到董事會秘書及公司秘書康承業先生的書面辭職報告。因工作需要另有任用，康承業先生辭去本公司董事會秘書及公司秘書職務。辭職報告載明，康承業先生與公司董事會并無不同意見，亦不存在應向股東披露而未披露的事項。董事會對康承業先生擔任董事會秘書及公司秘書期間的工作給予充分肯定并表示感謝。考慮到公司規范運作及信息披露等工作的重要性，為保證有關工作順利銜接，董事會接受康承業先生的辭職請求，并同意聘任肖學文先生擔任董事會秘書、聘任林曉輝女士擔任公司秘書。

　　

　　上述事項已于2015年7月6日經本公司第二屆董事會第九次會議審議通過。原董事會秘書及公司秘書康承業先生的辭職，以及新任董事會秘書肖學文先生和公司秘書林曉輝女士的聘任，均自本次董事會決議通過之日起生效。

　　

　　本次聘任董事會秘書已經公司全體獨立董事發表獨立意見，公司全體獨立董事一致認為肖學文先生具備擔任公司董事會秘書的資格和能力，同意董事會聘任肖學文先生擔任董事會秘書。

　　

　　肖學文先生個人簡歷如下：

　　

　　1968年6月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司副總裁、中冶賽迪集團有限公司董事長、黨委書記。肖先生歷任重慶鋼鐵設計研究院設備室設計師、經營處處長、院長助理，1998年3月至2002年12月任重慶鋼鐵設計研究總院副院長、總工程師；2002年12月至2009年1月先后任中冶賽迪工程技術股份有限公司董事、總經理、董事長、黨委副書記并先后兼任重慶鋼鐵設計研究總院副院長、院長（2008年8月重慶鋼鐵設計研究總院改制為重慶鋼鐵設計研究總院有限公司，改任執行董事、總經理）；2009年1月至2010年9月任中冶賽迪工程技術股份有限公司董事長、黨委書記并兼任重慶鋼鐵設計研究總院有限公司執行董事、總經理、黨委書記，2010年9月起任中冶賽迪集團有限公司董事長、黨委書記。肖先生先后畢業于清華大學機械系鍛壓專業、清華大學機械系金屬塑性加工專業，分別獲學士學位和碩士學位，是教授級高級工程師。

　　

　　林曉輝女士個人簡歷如下：

　　

　　1978年8月生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司董事會辦公室（監事會辦公室）副主任。林女士歷任北京成偉管理顧問有限公司咨詢顧問、項目經理，2005年10月加入中國冶金科工集團有限公司，2006年2月至2006年11月借調國務院國有資產監督與管理委員會董事會試點工作辦公室工作，2006年12月至2012年9月先后任中國冶金科工集團有限公司董事會秘書局政策研究室副處長、本公司董事會辦公室政策研究室副處長、信息披露處副處長、信息披露處處長，2012年9月至2015年6月任本公司董事會辦公室副主任兼證券事務處處長，2015年6月起任本公司董事會辦公室（監事會辦公室）副主任。林女士畢業于清華大學經濟管理學院會計學專業和企業管理專業，分別獲學士學位和碩士學位，是經濟師、加拿大特許專業會計師（Chartered Professional Accountants of Canada）。

　　

　　特此公告。

　　

　　中國冶金科工股份有限公司董事會